О том, что в московском отделении Deutsche Bank могли проводиться операции по отмыванию по меньшей мере €100 млн, сообщает онлайн-версия немецкого экономического журнала Manager Magazin. Издание отмечает, что Deutsche Bank уже уведомил о своих подозрениях Федеральное управление финансового надзора Германии, где подтвердили, что знают об этом инциденте.
Отмывание средств в московском офисе Deutsche Bank могло быть совершено по следующей схеме. Сначала была проведена внебиржевая сделка по покупке деривативов, которые через несколько секунд были проданы на лондонском внебиржевом рынке. Таким образом, рубли были переведены в фунты стерлингов, а совершение сделки вне бирж позволило избежать обычных на бирже процедур обеспечения прозрачности, сообщает Manager Magazin. Других мотивов, например попытки использовать небольшие ценовые различия на двух рынках для арбитража, по данным издания, не прослеживалось. Кроме того, при проведении сделки не было проверено происхождение денег, сообщил изданию источник в банке. «Если бы Deutsche Bank, как обычно, проверил источники происхождения средств, сделки ни за что бы не состоялись», - отметил он. В центральный офис во Франкфурте уже направлены специалисты для внутреннего расследования из Лондона и Нью-Йорка. Руководит расследованием директор Deutsche Bank по Европе Штефан Ляйтнер.
На чем разбогател и почему потерял бизнес Сергей Полонский
Нельзя исключать, что Deutsche Bank решил перестраховаться, считают эксперты. «Тенденция по ужесточению комплаенса в западных банках по сделкам российских компаний началась с момента введения санкций и продолжает усиливаться, - отмечает член экспертного совета Института финансового планирования Алексей Гусев.- Детальные проверки, запрос дополнительных документов сильно тормозят проведение сделок, и многие российские компании действительно стремятся пользоваться именно внебиржевыми сделками, чтобы не упустить момент и заработать в том числе на курсе валют, это нормальная практика». С учетом того, насколько силен внутренний комплаенс «дочек» западных банков, не исключено, что Deutsche Bank решил лишний раз перепроверить его работу в московском подразделении, тем более что расходы на персонал в российских комплаенс-подразделениях у западных банков растут на фоне глобального сокращения других операционных расходов, отмечает господин Гусев.
В московском офисе Deutsche Bank «Ъ» сообщили, что Deutsche Bank временно отстранил от работы несколько сотрудников до получения результатов внутренней проверки. «Мы остаемся привержены международным принципам по выявлению и борьбе с подозрительными операциями, поэтому предпринимаем все усилия в этом направлении в случае выявления фактов сомнительной деятельности», - подчеркнули там.
Ольга Шестопал, Яна Рождественская
Что делать, если ваш банк санируют или ликвидируют
После повышения ключевой ставки Центробанком до 17% (с 13 марта - 14%) на рынке межбанковского кредитования начался кризис. Валютная паника и массовое снятие депозитов привели к отзывам лицензий у одних банков и санации других. Для поддержки банковской системы правительство выделит триллион рублей на докапитализацию банков. Как оценить финансовое состояние банка - инструкция Новости Mail.Ru
