Проверка началась по обращению Банка России, который в октябре 2014 года Банк России попросил Deutsche Bank проверить операции некоторых клиентов по торговле акциями на российском рынке, сказал один из источников. По словам источников, речь идет о покупке российскими клиентами акций в рублях через Deutsche Bank и синхронных сделках в Лондоне, в ходе которых банк покупал одни и те же акции в одинаковом объеме у других сторон в долларах. Deutsche Bank изучает, могли ли эти операции иметь отношение к незаконному перемещению средств, сказал один из собеседников агентства.
Проверяются операции за период с 2011 года по начало 2015 года. По словам источников, банк уведомил о проведении проверки Управление по деловой этике в финансовом секторе (FCA) Великобритании, Европейский центробанк и финансового регулятора Германии Bafin. Представители этих ведомств отказались от комментариев. Представители российского Центробанка не смогли оперативно прокомментировать информацию Bloomberg.
«Мы стремимся к участию в международной работе по выявлению и борьбе с подозрительной деятельностью и мы принимаем решительные меры, когда находим доказательства нарушений», - заявили в Deutsche Bank. В банке подтвердили, что группа сотрудников московского филиала отправлена в отпуск до результатов проверки.
О том, что несколько сотрудников филиала Deutsche Bank в Москве были отстранены от работы на время проведения внутреннего расследования, в середине мая сообщило немецкое издание Manager Magazin со ссылкой на источники. Издание писало, что немецкий Deutsche Bank заметил сомнительные операции на рынке деривативов и заподозрил свое подразделение в отмывании «как минимум сотен миллионов евро». Как рассказали источники журнала, деривативы спустя несколько секунд после заключения внебиржевой сделки в Москве были проданы на внебиржевом рынке в Лондоне. Таким образом рубли были конвертированы в фунты стерлингов. При этом мотив использования курсовой разницы в сделках не просматривался.
